Казино и отмывание денег во Вьетнаме

Во Вьетнаме запустили пробный проект, целью которого является выявление негативных последствий разрешения местным жителям посещать игорные заведения. Американские аналитики считают, что это приведет к усугублению проблем с отмыванием денег в стране.

Государственный департамент США опубликовал отчет, выводы которого свидетельствуют о том, что снятие запрета на посещение игорных заведений для жителей Вьетнама станет причиной усугубления проблем с отмыванием денег в стране.Правительственный орган утверждает, что выдача в 2018 году пилотных лицензий для игорных заведений спровоцировала всплеск активности, связанной с отмыванием денег. По мнению американских экспертов, если власти не обяжут игорные заведения эффективно применять стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML), индустрию ожидает повышение криминальной активности. Бюро Государственного департамента по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INLEA) отмечает, что легализация игорной индустрии является фактором, влияющим на количество прецедентов с отмываем валюты. Подобная тенденция уже наблюдалась в Макао и на Филиппинах.

Кроме того, ряд азиатских юрисдикций являются наиболее проблемными в вопросах отмывания денег. Речь идет о Макао, Филиппинах, Малайзии и Вьетнаме. Несмотря на неутешительность выводов, аналитики все же отметили некоторую позитивную динамику в отношении борьбы с отмыванием денег в Макао и Вьетнаме. Эксперты утверждают, что обе юрисдикции усиливают контроль и устанавливают более строгие меры в отношении надзора за операторами азартных игр.

Напомним, что расширение казино-курорта Grand Ho Tram во Вьетнаме заинтересовало американскую инвестиционную компанию Warburg Pincus, LLC. Информация еще не подтверждена, однако компания уже владеет 10% интегрированного курорта и предположительно расширит долю участия.